中访网数据  翻新医疗束缚股份有限公司(以下简称“翻新医疗”)于2025年7月改进了《激动会议事程序》，进一步轨范激动会的召集、提案、召开及表决面孔，以完善公司治理结构，保险激动权力。

中枢改进内容：

1. 激动会召集面孔优化

- 明确董事会、审计委员会及握股10%以上激动的召集权限及进程。若董事会未如期召开激动会，审计委员会或适合条目的激动可自行召集，关连用度由公司承担。

- 孤立董事过半数快乐可提议召开临时激动会，董事会需在10日内响应。

2. 提案与见知细化

- 握股1%以上激动有权提议提案，临时提案需在会议召开10日前提交。

- 激动会见知需提前20日(年度会议)或15日(临时会议)公告，明确股权登记日(阻隔不向上7个责任日)及麇集投票口头。

3. 表决与决议机制强化

- 新增鸠合投票制适用于孤立董事选举，非孤立董事选举仍选拔平直投票制。

- 关联激动需灭绝表决，其股份不计入有用表决总额。

- 明确归并表决权肖似投票以第一次胁制为准，麇集投票本领与现场会议衔尾。

4. 信息显露与合规要求

- 激动会决议需公告稳当表决胁制，包括非关联激动投票情况。

- 会议纪录保存期限蔓延至10年，需由董事、董事会通知等署名阐发。

- 新增激动会决议不开拓的情形(如未骨子召开会议或表决未达法定比例)。

要道本领节点：

- 临时激动会需在触发情形后2个月内召开。

- 派现、送股等决策需在激动会齐备后2个月内实验。

影响边界：

本次改进旨在晋升公司治理透明度，保护中小投资者权力，同期明确争议处治机制(如激动可诉请撤废面孔违纪的决议)。新规将平直影响改日激动会的运作成果及决策正当性，进一步轨范上市公司治理动作。

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